Az átvilágításhoz szükséges dokumentumokat a Könyvelői Praktikum előfizetői letölthetik a Könyvelői Praktikumból: a pénzmosás elleni szabályzatminta 1. sz. és 2. sz. mellékleteinek kitöltésével és az ügyfél általi aláíratásával eleget tehetnek a pénzmosás elleni törvény szerinti kötelezettségüknek.
Ügyfeleink a kereső segítségével pillanatok alatt megtalálják a hatályos pénzmosás elleni szabályzatmintákat és azok mellékleteit képező ügyfél átvilágítási adatlapot (1. sz. melléklet) és a nyilatkozatot a kiemelt közszereplői minőségre vonatkozóan (2. sz. melléklet).
Nem kell átvilágítani azokat az ügyfeleket, akikkel 2017. június 26. után létesített kapcsolatot a szolgáltató és az átvilágítást a 2017. évi LIII. törvény rendelkezései szerint már elvégezte. A könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó egyéb szolgáltatók 2019. október 31. után kötelesek megtagadni a közreműködést az ügyféltől, ha az ügyfél átvilágításra addig nem került sor.
